Банк России выявил 17 нелегальных финансовых организаций в Татарстане за 9 месяцев

За первые три квартала 2025 года в Татарстане было выявлено 17 организаций, осуществлявших нелегальную деятельность на финансовом рынке.

Согласно информации, большинство из них — 13 компаний — имели признаки нелегальных кредиторов. Помимо этого, была обнаружена одна финансовая пирамида и три структуры, которые незаконно привлекали инвестиции у населения. Все собранные материалы по данным случаям были переданы в правоохранительные органы.

Кто имеет право привлекать деньги граждан?

В пресс-службе Банка России напомнили, что публично привлекать инвестиции граждан могут только организации, наделенные таким правом по закону. В этот перечень входят банки, брокеры, управляющие компании, а также некоторые лизинговые и строительные компании. Указывается, что услуги по привлечению инвестиций могут оказывать исключительно организации, поднадзорные Банку России, и их официальные посредники.

Кто рискует стать нарушителем?

Регулятор обращает внимание, что незаконные инвестиционные предложения в интернете и офлайне исходят не только от откровенно мошеннических проектов. Иногда к прямой привлечению денег у физлиц, не учитывая законодательные ограничения, прибегают и некоторые субъекты малого и среднего предпринимательства, что может повлечь за собой привлечение к ответственности и для них.

Как обезопасить себя?

Гражданам настоятельно рекомендуют перед заключением любого финансового договора внимательно изучать все его условия и обязательно проверять компанию, с которой они планируют сотрудничать. Сделать это можно с помощью специального сервиса на официальном сайте Банка России.

Для оперативного предупреждения граждан обо всех выявленных сомнительных проектах Банк России регулярно публикует их перечень на своем сайте в разделе «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».